Cooperación internacional para combatir el crimen organizado en Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile celebró un encuentro esta semana en Santiago que reunió a agentes de Brasil, Estados Unidos, Australia, España, Estonia y Corea del Sur. El objetivo fue intercambiar experiencias y estrategias en la lucha contra el crimen organizado transnacional, haciendo hincapié en el rastreo y la incautación de criptoactivos.

Eduardo Cerna, director general de la PDI, destacó la importancia de comprender la estructura empresarial de estas organizaciones que les permite mantenerse activas. "Debemos perseguir sus inversiones y patrimonios, así como las estructuras que las protegen", afirmó.

Los participantes coincidieron en que, en las operaciones policiales actuales, la búsqueda de documentos y efectivo se ha ampliado. Ahora también se asegura la recopilación de teléfonos y dispositivos electrónicos, fundamentales para rastrear las finanzas del crimen organizado, como evidenció el reciente caso de lavado de dinero en Valencia relacionado con el narcotráfico.

Rastreo de criptoactivos y su uso por organizaciones criminales

Expertos en el lavado de activos y nuevas tecnologías presentes en el evento compartieron herramientas para establecer la trazabilidad de los criptoactivos. Según Johnny Fica, encargado de la Prefectura contra el Crimen Organizado de la PDI, el uso de criptoactivos por parte de organizaciones criminales en Chile es una realidad desde 2020.

Fica también indicó que, a pesar de las innovaciones en el uso de criptoactivos, las formas tradicionales de lavado de dinero siguen siendo utilizadas dependiendo de la magnitud y el ámbito de las operaciones criminales.

En el foro se analizó el uso de plataformas de criptomonedas por parte del crimen organizado en varios países, incluyendo investigaciones sobre grandes grupos criminales en Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que han manejado operaciones por hasta 1.100 millones de dólares.

"Lo más importante en la cooperación es que tiene que ir de la mano de la policía, los fiscales y los jueces. Si no hay un levantamiento por parte de ciertos países que operan como paraísos fiscales, es muy difícil llegar a ellos", señaló Marcos Alvar, inspector de la Policía Nacional de España.